Ouverture d'un compte bancaire en ligne offshore

Ouverture d'un compte en ligne en mer est la plus simple et la plus économique façon efficace d'obtenir vos fonds de A à B. Cela étant dit, il ya des nombreux pièges liés à ce type de recherche. Ce n'est pas seulement votre argent que vous confiez à un site Web que vous avez trouvé hors Google - Vous pouvez également laisser entraîner dans une action qui est clair illégale. Même si les banques sont réglementées, l'Internet n'est pas, si vous prêt à foncer à travers beaucoup d'ordure, les intermé
Voici quelques règles d'or à suivre pour s'assurer que vous ne tombez pas prier internet régimes.

1) Obtenez un numéro de téléphone ou fax. Une des façons les plus faciles du pavillon d'un site Web frauduleux est celui qui a peu ou pas d'informations de contact.

2) La plupart des banques offshore ont bien aménagé avec beaucoup de sites d'information. Souvent, ils ont des documents disponibles au téléchargement tels que les formulaires de demande, les exigences de diligence raisonnable, et le gouvernement a publié des informations d'identification.

3) Ne vous fiez pas une organisation qui ne demande pas de diligence raisonnable pour ouvrir un compte bancaire offshore. Toutes les banques offshore besoin pour couvrir leur fin, et au moins une facture de services publics et numérisés notariée ou une copie apostillée de votre passeport en standard des exigences minimales.

Rechercher des indices quant à ce que l'organisation derrière le site Web ne EFFECTIVEMENT, et examiner si elle répond à vos exigences. D'après mon expérience, "offshore banking" sites Web peuvent être répartis en 3 groupes principaux.

1) Les sites qui offrent d'ouvrir un compte bancaire offshore dans des paradis fiscaux étrangers pour une taxe. Beaucoup d'entre eux promettent d'ouvrir des comptes bancaires dans les pays où la demande est forte pour les comptes offshore encore rares tels que les États-Unis et la Suisse. Tous ces groupes sont les escroqueries - de nombreux vous fera gagner beaucoup de temps et d'efforts dans la préparation de la documentation correcte. Mais vous courez le risque que le gars qui vous offre un professionnel "introduction" prendra votre 1000 $ et le ruissellement dans le cyberespace.

2) Real banques offshore. Comment savez-vous qu'ils sont bien réels? Ont-ils leur formation en ligne des documents? Ne vous laissez pas berner par des sites web qui disent qu'ils sont autorisés par un pays fictif, si le site dit qu'il obtient une licence bancaire de Seeland, pense que la probabilité cela pourrait être ...?

3) Les comptes du Trésor-type. Ces gars-là vont ouvrir un compte pour vous au nom de leur société de fiducie ou financière. Assurez-vous que le site a un dossier de sa licence et de vérifier le pays d'où il vient. Même «légitimes» les entreprises de sondage peut se révéler faux quand ils sont détenus par une fiducie qui, après enquête, n'existe pas. Bien que les comptes en fiducie peut vous offrir une meilleure protection des renseignements personnels que les autres options, la «confiance» est le mot clé ici. La société du Trésor seront signataires sur les comptes plutôt que de vous personnellement - alors assurez-vous celui que vous choisissez a un peu d'histoire, ou mieux encore chercher des commentaires 3ème partie afin de s'assurer qu'ils sont légitimes.

Bonne chance !